4月份，沂源县公安局民警在办理一起电信案件过程中，根据犯罪嫌疑人用于资金往来的银行账户，发现有人专门为其提供转账，从中赚取高额差价。办案民警顺线”专项行动20人，其中刑拘并提请逮捕16人，当场缴获各类、手机卡、U盾、工商营业执照、公司印章等物品一宗，仅涉案就达500余张。
4月份，民警在办理一起电信案件过程中，发现有一用于犯罪资金转移的账号为沂源当地人杜某所有，据杜某交代，其在今年2月份，到居家城一家店铺还账时，店铺老板唐某问其有没有闲置的，有人高价收购用来炒股，可以每张给其500元好处费，但是需要办理U盾、手机卡。杜某平时没有正经工作，又喜欢上网玩游戏，就用自己的身份证办理了两张，交给唐某以后，得到了1000元好处费，都用于网络游戏充钱买装备，自己账号被犯罪分子用来转移赃款，却浑然不知。
根据上述线索，办案民警迅速将涉嫌收买、非法提供信用卡的犯罪嫌疑人唐某抓获，据唐某交代，去年12月份，有一个叫陈某的和他联系，说是有人需要用来炒股和淘宝刷流量，问其能不能收购一部分，当时他的生意不景气，就利用自己开店的便利条件，从熟人以及顾客手里以四五百元的价格收购来十几套，以每套700元的价格卖给了陈某的，每套获利二三百元。办案民警迅速将陈某抓获归案，并将为其提供的许某、宋某、刘某、沈某等人抓获。据其交代，其收购的大多通过一名叫王某的犯罪嫌疑人进行销售，都是根据王某指示，通过快递邮寄到广西、湖南、湖北等地，每套价格在1000元左右。
经查，犯罪嫌疑人王某为河南籍人，今年4月份，因涉嫌罪被福建晋江市公安局网上追逃。刑侦、网安等部门民警通过侦查发现，其通过朋友曹某（江苏淮安人）躲藏在江苏淮安一带。办案民警立即驱车前往江苏淮安，但是通过调查却没有发现王某的踪迹。民警根据线索确定，王某与曹某依然保持着密切联系，遂采取跟踪曹某的方式查找王某下落，曹某平时经营小龙虾生意，在下面的乡镇开着车转悠，为防止打草惊蛇民警不敢过于靠近，跟踪到第六天时，突然发现有一名疑似王某的男子，跟着曹某到乡镇收购小龙虾，经确认，这名男子就是警方在寻找的王某，在一家超市门前，将到超市购物的两人当场抓获。经两人供述，王某知道自己被网上追逃以后，联系曹某进行躲藏，由曹某驾车将其从苏州昆山接到江苏淮安，他不敢到正规宾馆登记住宿，就一直在中心过夜。并交代了通过下家姜某、陈某等人收购，由王某通过微信联系电信人员进行出售的犯罪事实。通过进一步扩线追踪，将同样从事这一黑色产业的张某、秦某、任某等人抓获，当场缴获各类、手机卡、U盾、工商营业执照、公司印章等物品一宗。
办案民警介绍，出卖、手机卡的多是进城务工人员、无业人员、在校大学生等，现在银行开户很方便，而单套一手价格少则几百元，多则上千元，吸引了这些贪图利益的人。此外，不法分子以淘宝店刷流水或者炒股票等为由，忽悠一些群众出卖自己的账户。电信分子利用这些账户将赃款迅速拆分，在多个银行账号之间流转，逃避警方的打击，而出卖账号的人员，最终沦为犯罪分子的帮凶。
根据有关规定，公安机关认定的涉嫌非法买卖账户、冒名开户的单位和个人，银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户，其信息还将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。公安机关也会对此类犯罪进行严厉打击，决不姑息。
