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涉嫌收买、非法提供信用卡20人团伙被抓 沂源公

2019-12-08 01:09    来源:未知    

  4月份,沂源县公安局民警在办理一起电信案件过程中,根据犯罪嫌疑人用于资金往来的银行账户,发现有人专门为其提供转账,从中赚取高额差价。办案民警顺线”专项行动20人,其中刑拘并提请逮捕16人,当场缴获各类、手机卡、U盾、工商营业执照、公司印章等物品一宗,仅涉案就达500余张。

  4月份,民警在办理一起电信案件过程中,发现有一用于犯罪资金转移的账号为沂源当地人杜某所有,据杜某交代,其在今年2月份,到居家城一家店铺还账时,店铺老板唐某问其有没有闲置的,有人高价收购用来炒股,可以每张给其500元好处费,但是需要办理U盾、手机卡。杜某平时没有正经工作,又喜欢上网玩游戏,就用自己的身份证办理了两张,交给唐某以后,得到了1000元好处费,都用于网络游戏充钱买装备,自己账号被犯罪分子用来转移赃款,却浑然不知。

  根据上述线索,办案民警迅速将涉嫌收买、非法提供信用卡的犯罪嫌疑人唐某抓获,据唐某交代,去年12月份,有一个叫陈某的和他联系,说是有人需要用来炒股和淘宝刷流量,问其能不能收购一部分,当时他的生意不景气,就利用自己开店的便利条件,从熟人以及顾客手里以四五百元的价格收购来十几套,以每套700元的价格卖给了陈某的,每套获利二三百元。办案民警迅速将陈某抓获归案,并将为其提供的许某、宋某、刘某、沈某等人抓获。据其交代,其收购的大多通过一名叫王某的犯罪嫌疑人进行销售,都是根据王某指示,通过快递邮寄到广西、湖南、湖北等地,每套价格在1000元左右。

  经查,犯罪嫌疑人王某为河南籍人,今年4月份,因涉嫌罪被福建晋江市公安局网上追逃。刑侦、网安等部门民警通过侦查发现,其通过朋友曹某(江苏淮安人)躲藏在江苏淮安一带。办案民警立即驱车前往江苏淮安,但是通过调查却没有发现王某的踪迹。民警根据线索确定,王某与曹某依然保持着密切联系,遂采取跟踪曹某的方式查找王某下落,曹某平时经营小龙虾生意,在下面的乡镇开着车转悠,为防止打草惊蛇民警不敢过于靠近,跟踪到第六天时,突然发现有一名疑似王某的男子,跟着曹某到乡镇收购小龙虾,经确认,这名男子就是警方在寻找的王某,在一家超市门前,将到超市购物的两人当场抓获。经两人供述,王某知道自己被网上追逃以后,联系曹某进行躲藏,由曹某驾车将其从苏州昆山接到江苏淮安,他不敢到正规宾馆登记住宿,就一直在中心过夜。并交代了通过下家姜某、陈某等人收购,由王某通过微信联系电信人员进行出售的犯罪事实。通过进一步扩线追踪,将同样从事这一黑色产业的张某、秦某、任某等人抓获,当场缴获各类、手机卡、U盾、工商营业执照、公司印章等物品一宗。

  办案民警介绍,出卖、手机卡的多是进城务工人员、无业人员、在校大学生等,现在银行开户很方便,而单套一手价格少则几百元,多则上千元,吸引了这些贪图利益的人。此外,不法分子以淘宝店刷流水或者炒股票等为由,忽悠一些群众出卖自己的账户。电信分子利用这些账户将赃款迅速拆分,在多个银行账号之间流转,逃避警方的打击,而出卖账号的人员,最终沦为犯罪分子的帮凶。

  根据有关规定,公安机关认定的涉嫌非法买卖账户、冒名开户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户,其信息还将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。公安机关也会对此类犯罪进行严厉打击,决不姑息。

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